Argentinos, entre la espada y la pared por culpa de Madoff

Steven Molo representa a argentinos y es además abogado de la familia Shapiro, una de las más perjudicadas en EE.UU. por el fraude del financista. En una entrevista, habla sobre los detalles del caso y advierte sobre más riesgos para los inversores

Hay cientos de argentinos perjudicados por Bernard Madoff.

Pero casi como miembros tácitos de una logia secreta, los clientes de banca privada mantienen una suerte de pacto de silencio. Públicamente, nadie reconoce haber visto, ni oído nada. Y no es para menos, quienes siguen de cerca el negocio reconocen por lo bajo que gran parte de las inversiones que tendrían los argentinos en el exterior no pasarían por los filtros de la todopoderosa AFIP. Sin embargo, y según advierte Steven Molo, socio de la práctica de litigios de la firma Shearman & Sterling en Nueva York, quienes quieran intentar recuperar sus fondos no tendrán más opción que dejar el ostracismo.

En una entrevista con El Cronista, Molo, que hoy representa a varios argentinos pero que es sobre todo reconocido como abogado de una de las familias norteamericanas más perjudicadas por Madoff, la de Carl y Ruth Shapiro (perdieron más de u$s 500 millones), explicó que los argentinos que no declararon su dinero en el exterior “deberán enfrentarse con la decisión de declaralo e intentar de esta manera recuperar parte, o directamente tendrán que darlo por perdido”. Eso sí, toda la información que vaya en este caso a la Corte de EE.UU. estará disponible ya sea para el Gobierno argentino o cualquier otra institución que lo solicite.

Pero la pesadilla no acaba ahí. Ni siquiera están fuera de riesgo quienes en algún momento invirtieron directa o indirectamente con Madoff, y que tuvieron la suerte (o la astucia) de retirar sus inversiones antes de que saliera a la luz el escándalo. “El riesgo más grande para los inversores es que tengan que pagar todavía más. Porque la gente que retiró su dinero en los últimos seis años puede ser susceptible de demandas por parte del síndico de Madoff, ya que éste puede reclamarle que le devuelva el dinero”, alertó Molo. Y no se trata de una amenaza acotada a los peces grandes.

“Es una decisión clásica. Porque, por un lado, buscan (por el síndico) ser eficientes y que sus esfuerzos den resultados, pero por el otro lado, sería injusto tratar a los inversores de manera diferente” explica Molo, para quien todos los inversores deberían estar alertas, no importa cuál sea el tamaño de su inversión.

–¿Qué chances tiene la gente de recuperar su dinero?

–Hay un seguro disponible por la Securities Investor Protection Act, que es una una ley federal en EE.UU., y las cuentas en firmas de corretaje están aseguradas por hasta u$s 500.000. Más allá de ese monto, no está claro aún cuánto dinero el síndico recuperará. Madoff debe de haber tenido activos por todo el mundo, con lo cual todavía puede haber algo escondido en alguna parte, y están haciendo en este momento lo mejor que pueden para detectar dónde está el dinero.

–¿Cuánto tiempo puede llevar el proceso legal?

–Entre 4 o 5 años, como mínimo. Es un caso largo. Pero el síndico del caso Madoff puso el 4 de marzo como fecha límite para recibir los reclamos de inversores afectados.

–¿Por qué cree que los reguladores no detectaron el fraude antes?

– Creo que fue un tremendo error por parte de los reguladores. Claramente no tuvieron una buena percepción de lo que estaba pasando.

– ¿Los inversores pueden demandar a los reguladores en EE.UU. por negligencia?

– En los EE.UU., existe el concepto de inmunidad soberana y eso excluye la posibilidad de cualquier demanda exitosa contra un regulador. Y eso se extiende no sólo a las agencias del Gobierno, sino también a las agencias reguladoras como FINRA (el regulador independiente más grande para las firmas de valores de EE.UU) o el New York Stock Exchange, o el Nasdaq.

–¿Espera que con la crisis aparezcan nuevos Madoff?

–Sí, porque lo que está pasando es que la economía está sacando a la luz muchas situaciones de estrés financiero.

Fuente: El Cronista

Caso Madoff: Grandes bancos europeos se enfrentan a pérdidas millonarias

Los principales bancos europeos, entre ellos los dos grandes españoles, Santander y BBVA, cuentan por centenares de millones de euros las pérdidas potenciales que supondrá su exposición al fraude multimillonario del gestor estadounidense Bernard Madoff.

Uno tras otro, los grandes emblemas de las finanzas internacionales como el francés BNP Paribas o HSBC y RBS en Gran Bretaña, junto a los dos gigantes españoles, han ido anunciando su "exposición" a los productos de la sociedad inversora de Madoff.

En Europa, las mayores pérdidas potenciales recaen, por el momento, en la primera entidad bancaria española, Santander, que tras sortear con éxito la crisis financiera internacional, reconoció el domingo ante la prensa que los clientes de sus fondos Optimal se pueden ver afectados por un valor de 3.100 millones de dólares (2.330 millones de euros).

El Santander, que incluso había logrado comprar varios bancos en Estados Unidos y Gran Bretaña en medio de la tormenta financiera internacional, invirtió además por cuenta propia 17 millones de euros (22,9 millones de dólares) en productos de Madoff, un hasta la semana pasada exitoso financiero de Wall Street, autor de una monumental estafa "piramidal".

Su principal competidor, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) también admitió que podría sufrir una pérdida neta potencial máxima de 300 millones de euros (400 millones de dólares) si el valor de los fondos que estructuró para algunos clientes y que estaban ligados indirectamente a Bernard Madoff se vieran reducidos a humo.

Si debido al fraude el valor de esos fondos "fuera nulo, la pérdida neta máxima potencial para BBVA se situaría en torno a los 300 millones de euros", afirmó en un comunicado en el que también advirtió que "no ha comercializado a sus clientes minoristas o de banca privada en España productos gestionados" por Madoff.

A pesar de estas cifras, el director General de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), Ángel Martínez-Aldama, señaló a AFP que "el impacto en España (del fraude) va a ser muy reducido".

En el resto de Europa, el británico HSBC, número tres mundial del sector por capitalización bursátil, anunció que estima en "alrededor de 1.000 millones de dólares" su "exposición potencial" a este fraude gigantesco que alcanzaría los 50.000 millones de dólares, según el propio Madoff.

Otro británico, el Royal Bank of Scotland (RBS), del que el gobierno británico es propietario en un 57,9%, admitió una "pérdida potencial" de 400 millones de libras (unos 599 millones de dólares).

En Francia, Natixis, podría perder hasta 600 millones de dólares, mientras que Société Générale anunció una exposición "ínfima" de "menos de 13,3 millones de dólares". BNP Paribas, en tanto, anunció en la noche del domingo pérdidas potenciales mayores de unos 468 millones de dólares a través de sus "actividades de mercado" y préstamos concedidos a fondos invertidos en la firma de Madoff.

En Suiza, las pérdidas potenciales de varios pequeños bancos privados podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares, mientras que los gigantes UBS y Credit Suisse afirmaron no haberse visto afectados.

Madoff, de 70 años, detenido el jueves último y puesto en libertad tras pagar una fianza de 10 millones de dólares, fue acusado de haber elaborado un gigantesco fraude piramidal, pagando los intereses correspondientes a sus antiguos clientes con los fondos de los nuevos, pero sin invertir realmente el dinero.